Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Ковровская типография"<BR>18.04.2024 08:56</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ковровская типография"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Першутова, 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301951518</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305016900</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05844-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3305016900</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P> 2. Содержание сообщения</P>
<P>    17 апреля 2024 г .состоялось заседание Совета директоров ОАО</P>
<P>    "Ковровская типография"(Протокол б\н от 17.04.2024) Место</P>
<P>    проведения</P>
<P>    .Владимирская обл. г .Ковров ул. Текстильная д.2-в Время</P>
<P>    проведения 15 часов</P>
<P>    )На заседании</P>
<P>    присутствовали 3 из 5 членов Совета директоров :Жильцова Л.А.</P>
<P>    ,Зеленцова Г.Н.,Игнатьева Л.И..На основании действующего Устава</P>
<P>    Общества</P>
<P>    кворум для проведения заседания имеется.В соответствии с повесткой</P>
<P>    дня</P>
<P>    заседания были приняты следующие решения:1 Созвать годовое общее</P>
<P>    собрание акционеров.Форма проведения собрания;совместное</P>
<P>присутствие акционеров без предварительного направления</P>
<P>(вречения)бюллетеней для голосования до проведения годового общего</P>
<P>собрания"Голосовали "ЗА-</P>
<P>    3,"Воздержались"-0,"Против"-0.2. 2.Определить дату проведения</P>
<P>    годового общего собрания акционеров- 15.05.2024 Место проведения</P>
<P>    -601907 Российская федерация г. Ковров ул. Текстильная д .2-в</P>
<P>.Время</P>
<P>    начала собрания -11-00.Время начала регистрации лиц,имеющих право</P>
<P>на</P>
<P>    участие в общем собрании акционеров 10.30 Голосовали</P>
<P>    "За"-3,"Против"-0,"Воздержался"-0.3.Утвердить дату определения</P>
<P>    (фиксации)лиц ,имеющих право на участие в общем собрании</P>
<P>    акционеров-20.04.2024.Голосовали "За "-3,"Против"-0,"Воздержался</P>
<P>    "-0,4.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров::</P>
<P>1)</P>
<P>    Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской (финансовой</P>
<P>    )отчетности за 2023г 2)Утверждение распределения прибыли ,в том</P>
<P>числе</P>
<P>    выплата (объявление)дивидендов и убытков по результатам 2023 г</P>
<P>    3)Избрание членов Совета директоров Общества.4) Избрание членов</P>
<P>    ревизионной комиссии.5) Утверждение устава общества в новой</P>
<P>редакции.</P>
<P>    ценных бумагах. Голосовали</P>
<P>"За"-3,"Против"-0,"Воздержался-"5.Утвердить</P>
<P>    следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего</P>
<P>    собрания:направить сообщение акционерам заказными письмами не</P>
<P>позднее</P>
<P>    23.04.2024 ."Голосовали</P>
<P>:"За"-3,"Воздержался"-0,"Против"-0.6.Утвердить</P>
<P>    перечень информации (материалов),предоставляемой акционерам при</P>
<P>    подготовке к собранию и порядок ее предоставления: -проект</P>
<P>годового</P>
<P>    отчета общества,годовая бухгалтерская (финансовая)</P>
<P>    отчетность,аудиторское заключение,рекомендации Совета директоров о</P>
<P>    распределении прибыли и размеру дивидендов и порядку</P>
<P>выплаты,сведения</P>
<P>    о кандидатах в соответствующие органы общества и информация о</P>
<P>наличии</P>
<P>    письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующие</P>
<P>органы</P>
<P>    общества,проекты решений годового общего собрания Проект Устава</P>
<P>общества в новой редакции.С документами и</P>
<P>    материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться</P>
<P>в</P>
<P>    период с 22 .04. 2024 по 15.05.2024 г в рабочие дни с 10 .00 до</P>
<P>15.00</P>
<P>    по адресу 601907 г .Ковров ул.Текстильная д</P>
<P>    .2-в.Голосовали:"За"-3,"Против"-0,"Воздержался"-0. 7.Утвердить</P>
<P>форму и</P>
<P>    текст бюллетеня для голосования.-Голосовали:</P>
<P>    "За"-3,"Против"-0,"Воздержался -0. 8.Предварительно утвердить</P>
<P>годовой</P>
<P>    отчет общества за 2023 г. Рекомендовать собранию утвердить</P>
<P>следующий</P>
<P>    порядок распределения прибыли- оставить всю прибыль в распоряжении</P>
<P>общества.,направив ее на текущую деятельность.Дивиденды не</P>
<P>выплачивать.Голосовали "ЗА"-3,"Против -О,"Воздержались"-0.Акции</P>
<P>обыкновенные бездокументарные .Государственный регистрационный номер</P>
<P>28-1-П-598 Дата регистрации 03.04.2001</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный бухгалтер Жильцова Л.А.</P>
<P>3.2. Дата: 18.04.2024</P>